Учиться мы любим 🌏 Нотариусы в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма ⛔
25 февраля 2023 года состоялся целевой инструктаж по программе: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" для нотариусов Псковской области, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор. Обучение провела начальник организационно-методического отдела АНО Научно-методический центр Лукьянова Ольга Викторовна.
Такое обучение необходимо во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом особого публично-правового статуса нотариуса и специфики нотариальной деятельности.
Участники познакомились с этапами формирования международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, системой подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих эту систему в Российской Федерации, с программой национальной оценкой рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и их уровнями, основными понятиями легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также с обязанностями нотариуса по организации внутреннего контроля в своей нотариальной конторе по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
